Un colombiano fue acusado de lavado de dinero la semana pasada por supuestamente haber recibido alrededor de $ 1.5 millones en pagos relacionados con el tráfico de cocaína en su cuenta bancaria a través del sistema internacional de transacciones interbancarias SWIFT, según el fiscal general del país .
En un comunicado, la oficina del fiscal general dijo que Eudes Javier Nieto Clavijo, quien fue capturado en la ciudad de Bucaramanga, estuvo involucrado en una operación de narcotráfico que transportaba narcóticos al Caribe en lanchas rápidas. Tiene evidencia de que su cuenta bancaria recibió fondos a través de SWIFT desde los Estados Unidos, España, China y Hong Kong, de acuerdo con las autoridades.
La «suma fue recibida, escondida y luego incorporada al sistema financiero nacional bajo el auspicios de una estructura que facilitó el lavado de activos ilegales «, afirmó la Procuraduría General de la República.
Las autoridades colombianas consideran que Nieto está vinculado a una gran red de narcotráfico que opera desde hace más de una década. Al menos 84 presuntos miembros de la organización han sido capturados y extraditados desde 2005, según el fiscal general.
(Crédito de la foto: Valerie Everett )
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